Les cas d'usage ne sont pas encore traduits en français ; ils s'affichent en anglais.

Detect market manipulation on trading platforms

Crypto and trading platforms detect market manipulation

Needs setupAI Act: no extra obligationsFinding anomalies & fraudFinTech & payments

Convient pour : Legal & compliance

Suspicious order patterns such as spoof orders, trading between linked accounts or deliberate price ramping stand out, even with a very large number of orders per day. Compliance can focus its checks on the few suspicious cases and document them properly.

Est-ce pour vous ?

  • You operate a trading platform or execute orders for customers, in crypto or other financial instruments.
  • Orders, cancellations and executions are available with timestamp and account.
  • Your current surveillance generates more alerts than compliance can check, or is still being set up.
Première étape dès aujourd'hui

Build a small test table with made-up orders: time in seconds, account, buy or sell, quantity, price, status, counterparty account. Add a pattern with large cancelled orders and a small opposite trade, and a trade between two linked accounts. Use the template below to check whether the rules find both and leave harmless cancellations alone.

Comment procéder

  1. Define which trading patterns are suspicious
  2. Bring together orders, executions and account data
  3. Set up surveillance rules and a model
  4. Have compliance check the alerts
  5. File a suspicious transaction report or close the case
  6. Adapt scenarios to new manipulation patterns

Modèles à copier

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Le mode d'emploi complet

  • 6 étapes, avec l'explication de ce qu'il faut faire exactement
  • 3 modèles éprouvés à copier dans votre propre IA
  • Une mise en œuvre sûre : données, vérification, décision, information
  • Pièges, effort nécessaire et comment reconnaître le succès

Avec la formation, les 430 modes d'emploi vous sont ouverts pendant toute la durée de votre accès.

Voir la formationPaiement unique par personne, sans reconduction

Même démarche, autres cas d'usage

12 autres cas d'usage suivent le modèle « Finding anomalies & fraud ».

Check claim notifications for signs of fraudCheck service charge statements for errorsDetect cheaters by their gameplay behaviourDetect money laundering patterns in account activityDetect phishing emails and suspicious sign-insDetect serial defects in fleet data before a recallFind duplicate and suspicious incoming invoicesIntercept fraudulent orders and card paymentsReview client bookkeeping for audit risks in advanceSelect tax cases for review on a risk basisStop fraudulent calls and SIM swap fraudTrack down electricity theft and tampered meters
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FT-03 · État du droit 08.10.2026